集团公司召开第二届董事会第三次会议

本报讯（记者　唐安营）7月20日至21日，中联世纪建设集团在北京召开了为期2天的第二届董事会第三次会议。花世华、钱志清、李义、王海宇、康建、张方琴、张磊等7名董事和赵国江、姜鹏、汤炳祥、曹建清、朱诚强等5名监事会成员出席了此次董事会，集团公司项目经理以上管理人员参加会议，会议由董事会秘书张磊主持。

会议首先宣读了董事会、监事会和总经理办公会决议。

董事会决议任命花世华为董事长，钱志清为副董事长，李义为总经理，张国勋为常务副总经理，严峰为总会计师，王红雷为董事长助理，张磊为董事会秘书。

监事会决议任命赵国江为监事会主席，张兵为监事会秘书。

总经理办公会决议任命俞青松为集团公司副总经理兼南方公司总经理，施进新为集团公司副总经理兼北方公司总经理，王红雷为集团公司副总经理（兼），张朝辉为代建公司总经理，汤炳祥为华顺公司总经理，曹建清为北方公司副总经理，张建达为集团公司党支书记，闫立为集团公司总工程师，陈荣兵为集团公司总经济师兼商务部经理，姜鹏为集团公司副总工程师兼技术质量部经理，张方琴为集团公司资金部经理，康健为集团公司人力资源部经理，朱文平为集团公司法务部经理，唐安营为集团公司行政部经理，严峰为集团公司财务部经理（兼），肖允辉为集团公司水电安装部经理，朱诚强为集团公司安全部经理，季林为集团公司设备部经理。另外，还通过了南方公司和北方公司对所属管理人员的提名。

会上，董事长花世华阐述了本次会议的重要性和必要性，并要求与会人员就集团公司股改问题和公司存在的实际问题进行分组讨论，献计献策。为推动公司可持续性发展，花世华对下一阶段工作进行了部署：一是股改问题。为使公司顺应新形势下的发展需要，股改问题必须要提上议事日程，会后要尽快成立股改筹备小组，把这项工作扎扎实实推行下去；二是工资问题。人力资源部和财务部尽快把2008年的工资方案拿出来，原则上采取前几年的方式，但对公司贡献的大小也要有所针对，经营班子拿出之后交董事会审核。另外，集团公司和分公司各职能部门要更为地服务于项目部，只有项目部做的好，大家的收入才能上的去；三是经营问题。今后的经营过程中，要加强谈判力度，同时要提高参与经营人员的水平，二次经营比一次经营更重要，要加大经营力度，项目部要成立经营班子；四是管理问题。管理人是要讲究方法的，不能盲目的批评和夸张的表扬；五是分包问题。这是一个一直困扰我们的问题，解决这个问题最好的办法就是手里必须有资源（工程），让外分包看到继续合作的希望，这样才能便于管理；六是控制问题。首先制定明确的指标，通过指标的完成情况实施有控制。

副董事长钱志清说，集团公司二次经营要以项目为主，各项目部要把好利润的关口，考虑好成本的问题，同时要加强质量管理。另外，为对外分包队伍实行有效控制，2010年不允许整体分包。

新任总经理李义结合本次会议精神，就集团公司当前工作提出六条意见：一是责任明确。集团公司是由若干个分公司和项目部组成，其关系是一荣俱荣，一辱俱辱的关系，不存在推脱和内耗等问题。集团公司在股权重组和结构调整后，以项目管理为中心的宗旨不变，集团公司的职能部门既要服务于项目部，又要监督和指导项目部。二是当前南北两大区域公司的工作重点。没有项目就没有市场，没有市场就谈不上发展，发展才是硬道理。南方区域和北方区域的个别项目都面临着工程即将结束的问题，下半年的项目在哪里？需要我们两大区域经理集思广益，大力开拓市场，保证集团公司可持续发展。三是注重人才培养。21世纪什么最贵？是人才！在人才的培养方面我们要注意几个问题：第一，培养人才要有计划；第二，领导者的心态要端正；第三，怎样用心去培养；第四，对人才的理解就是人才是全社会。四是注重经营工作，培养经营团队。经营的意思是筹划并管理。对项目的经营可分为二次经营：一次经营就是拿下工程项目，争取到好的合同条件；二次经营是针对已经签订的合同条件，争取项目的利润最大化。五是注重学习，提升自身工作水平。社会在发展，知识在更新，这就要求我们的管理人员，要有一种终身学习的态度。特别是项目经理要多看一些《卓而成效的管理者》、《管理的实践》等方面的书籍来提高自己。六是建立健全监督机制，确保公司健康发展。随着公司规模不断壮大，建立健全监督机制，越来越显的重要，它的重要性可以体现在两个方面，其先是确保公司的资产的不流失，其次是对公司员工负责。